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IFITEC SOFTWARE PLD/FT

Software que cumple con los lineamientos normativos en prevención de lavado de dinero.

IFITEC cuenta con información clara y precisa para que el usuario pueda cumplir con las regulaciones y normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero.



IFITEC te ayuda a cumplir con los requisitos y obligaciones de una SOFOM.


Características:

  1. Herramientas de monitoreo automatizadas para detectar patrones sospechosos de actividad.

  2. Integración y monitoreo del cliente, cambios de riesgos o de su transaccionalidad, entre otros.

  3. Generación de reportes en diferentes niveles de detalle, así como alertas automatizadas para facilitar la toma de decisión en caso de detectar actividades sospechosas.

  4. Capacidad de auditoría y revisión para garantizar que las políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero se cumplan.

Entre otras funcionalidades, garantizando la tranquilidad de nuestros clientes que estén 100% en cumplimiento con los lineamientos normativos en caso de auditorías regulares o visitas especiales que las autoridades requieran.



Contamos con la experiencia y el equipo necesario para brindarte la seguridad que requieres, así como, experiencias de auditoría directamente de la CNBV, que satisfactoriamente han reconocido el buen funcionamiento de IFITEC SOFTWARE, siendo reconocidos por nuestros clientes la atención y el apoyo brindado.


Recuerda, ¡SOMOS PARTE DE TU EQUIPO!


Siempre comprometidos con responsabilidad.



Con gusto podemos proporcionarte un Demo.

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