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UIF emite nueva guía para detectar operaciones relacionadas con extorsión: implicaciones para el cumplimiento en México
UIF emite nueva guía para detectar operaciones relacionadas con extorsión: implicaciones para el cumplimiento en México El pasado 25 de mayo de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), publicó la *Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios

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28 jun3 min de lectura


"Programa Anual de Capacitación PLD/FT para SOFOMES: Guía práctica basada en criterios de la CNBV"
La capacitación en PLD/FT ya no es una opción: es un elemento clave del sistema de cumplimiento Uno de los errores más frecuentes que observamos durante auditorías y revisiones de cumplimiento es asumir que la capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) consiste únicamente en impartir un curso una vez al año. La realidad es distinta. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la Guía para el Desarrollo del Pr

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24 jun3 min de lectura


Errores más comunes que ocurren dentro del proceso de cobranza.
Existe la opinión común que la morosidad comienza cuando el cliente falla en el pago puntual de una cuota de crédito, generando así un...

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20 jul 20223 min de lectura


Solo una de cada diez personas tiene o ha tenido al menos una cuenta, un crédito, un seguro y cuenta
https://www.gob.mx/cnbv/articulos/cnbv-y-el-inegi-presentan-los-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-inclusion-financiera-enif-2021 La...

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17 may 20221 min de lectura




La CONDUSEF alerta sobre la suplantación de 13 instituciones financieras inscritas es SIPRES
Antes de solicitar un crédito, verifica que la información de la financiera a la que te diriges y que te proporcionan sean los correctos....

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17 mar 20221 min de lectura
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