PLD/FT

IFITEC Software está diseñado para la gestión de actividades vulnerables definidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Administración de información de las operaciones, control de expediente de clientes o usuarios y generación de avisos sobre actividades y operaciones vulnerables de las personas físicas o morales que están obligados a presentarlos.

IFITEC PLD

IFITEC te da la seguridad de mantener en completo control las operaciones: INUSUALES, RELEVANTES, INTERNAS, PREOCUPANTES.

OPERACIONES

Operaciones Internas Preocupantes

Operaciones Relevantes

Operaciones Inusuales

Alertas en sistema y por correo

PLD

IFITEC SOFTWARE PLD cuenta con parámetros configurables para cubrir al 100% las normativas en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Matriz de Riesgo

Configura tus indicadores, elementos, valores variables y puntos de riesgo, obteniendo datos porcentuales que identifican el riesgo del cliente a lo largo de la vida del crédito.

Reportes

Genera reportes de operaciones Inusuales, Relevantes e Internas Preocupantes para transmitir de forma segura a las autoridades. Garantiza la no eliminación ni edición salvaguardando la integridad de la información.

Bitácora de Consultas

Monitorea en todo momento, quien se dio de alta, países de alto riesgo, actividades vulnerables, detección de personas listadas, calificación de riesgos entre otros.

RIESGO DE LA ENTIDAD

GRÁFICAS GLOBALES

Listas negras

LPB

Monitoreo de Operación