UIF emite nueva guía para detectar operaciones relacionadas con extorsión: implicaciones para el cumplimiento en México El pasado 25 de mayo de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), publicó la *Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios

Existe la opinión común que la morosidad comienza cuando el cliente falla en el pago puntual de una cuota de crédito, generando así un...

En la actualidad es de suma importancia tener bases para saber manejar las finanzas a nivel personal, profesional, gubernamental y de...