La capacitación en PLD/FT ya no es una opción: es un elemento clave del sistema de cumplimiento Uno de los errores más frecuentes que observamos durante auditorías y revisiones de cumplimiento es asumir que la capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) consiste únicamente en impartir un curso una vez al año. La realidad es distinta. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la Guía para el Desarrollo del Pr

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) enfrentan un entorno regulatorio cada vez más exigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). En 2026, las autoridades mexicanas mantienen un enfoque riguroso para asegurar que estas entidades implementen controles efectivos que eviten el uso indebido del sistema financiero.

En la actualidad es de suma importancia tener bases para saber manejar las finanzas a nivel personal, profesional, gubernamental y de...

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Antes de solicitar un crédito, verifica que la información de la financiera a la que te diriges y que te proporcionan sean los correctos....