Hacienda publicó una reforma a las Disposiciones del artículo 115 de la LIC que crea un nuevo nivel de cuenta "2 Bis", exige verificar la coincidencia de datos de identificación contra RENAPO, INE y SRE, y da 18 meses a las entidades para adaptarse. Te contamos qué cambia y qué debe revisar tu área de cumplimiento PLD/FT

UIF emite nueva guía para detectar operaciones relacionadas con extorsión: implicaciones para el cumplimiento en México El pasado 25 de mayo de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), publicó la *Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios