La capacitación en PLD/FT ya no es una opción: es un elemento clave del sistema de cumplimiento Uno de los errores más frecuentes que observamos durante auditorías y revisiones de cumplimiento es asumir que la capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) consiste únicamente en impartir un curso una vez al año. La realidad es distinta. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la Guía para el Desarrollo del Pr