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CNBV y Hacienda actualizan las reglas de identificación de clientes: lo que debes saber sobre la reforma al artículo 115 de la LIC
Hacienda publicó una reforma a las Disposiciones del artículo 115 de la LIC que crea un nuevo nivel de cuenta "2 Bis", exige verificar la coincidencia de datos de identificación contra RENAPO, INE y SRE, y da 18 meses a las entidades para adaptarse. Te contamos qué cambia y qué debe revisar tu área de cumplimiento PLD/FT

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9 jul4 min de lectura
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