El pasado viernes 10 de julio de 2026, el panorama de los servicios financieros en México experimentó una transformación regulatoria definitiva. En una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respaldada por la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), oficializó la reforma más profunda de los últimos años a las Disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituci

Hacienda publicó una reforma a las Disposiciones del artículo 115 de la LIC que crea un nuevo nivel de cuenta "2 Bis", exige verificar la coincidencia de datos de identificación contra RENAPO, INE y SRE, y da 18 meses a las entidades para adaptarse. Te contamos qué cambia y qué debe revisar tu área de cumplimiento PLD/FT

UIF emite nueva guía para detectar operaciones relacionadas con extorsión: implicaciones para el cumplimiento en México El pasado 25 de mayo de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), publicó la *Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios

La capacitación en PLD/FT ya no es una opción: es un elemento clave del sistema de cumplimiento Uno de los errores más frecuentes que observamos durante auditorías y revisiones de cumplimiento es asumir que la capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) consiste únicamente en impartir un curso una vez al año. La realidad es distinta. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la Guía para el Desarrollo del Pr