UIF emite nueva guía para detectar operaciones relacionadas con extorsión: implicaciones para el cumplimiento en México El pasado 25 de mayo de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), publicó la *Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios

La capacitación en PLD/FT ya no es una opción: es un elemento clave del sistema de cumplimiento Uno de los errores más frecuentes que observamos durante auditorías y revisiones de cumplimiento es asumir que la capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) consiste únicamente en impartir un curso una vez al año. La realidad es distinta. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la Guía para el Desarrollo del Pr